Dakar, Sénégal – Le parquet financier a ouvert une information judiciaire après un rapport explosif de la Centif (Cellule nationale de traitement des informations financières) impliquant la société Choice Forex Limited dans une affaire de blanchiment de capitaux et d’opérations financières illégales.

Entre mai 2021 et mars 2024, le compte bancaire de la société a enregistré un flux créditeur de 81,9 milliards de FCFA, dont plus de 96 % ont été transférés à d’autres structures sans justificatifs clairs. Ces mouvements financiers sont jugés atypiques et préoccupants par les enquêteurs.

La société, basée à Londres mais disposant d’un bureau à Dakar, opérait illégalement comme un établissement de crédit et de change, sans agrément de la BCEAO. Elle proposait notamment des crédits à ses partenaires commerciaux, une activité réservée aux banques autorisées.

Plusieurs sociétés, dont Worldremit Ltd, sont citées pour avoir reçu d’importants transferts. La Centif soupçonne cette dernière de complicité dans le blanchiment pour n’avoir pas appliqué les règles de vigilance financière sur les transactions.

L’enquête pourrait s’étendre à d’autres entités et déboucher sur de nombreuses inculpations. Le parquet financier poursuit les investigations dans ce qui pourrait devenir l’un des plus gros dossiers financiers de ces dernières années.

Par Rédaction | Source : Rapport Centif / Parquet Financier